近日，英国皇家税务海关总署破获一起涉案金额高达1.53亿英镑（1英镑约合9元人民币）的社交平台特大涉税诈骗案件。
近日，英国皇家税务海关总署破获一起涉案金额高达1.53亿英镑（1英镑约合9元人民币）的社交平台特大涉税诈骗案件。两名罗马尼亚籍男子利用热门社交平台布局大型诈骗网络，以金钱回报为诱饵，大量套取英国民众及中小微企业的核心涉税信息，批量伪造退税申请材料，企图套取税款。对此，英国皇家税务海关总署向各热门社交平台用户发布了专项安全预警，提醒用户警惕各类涉税信息套利骗局，保护个人税务信息安全。
“天降馅饼”实为诈骗陷阱
近日，英国皇家税务海关总署通报称，4月23日，税务稽查人员联合网络犯罪专项调查团队在伦敦东区顺利抓获本案的两名主要嫌疑人。两名嫌疑人年龄分别为22岁和25岁，虽然年龄不大，但已有长期从事社交网络灰色产业的经验，熟悉英国退税政策漏洞，专门针对英国纳税人实施精准诈骗，作案周期长、涉及范围广。
英国皇家税务海关总署完整还原了本案中诈骗的运作模式。两名嫌疑人将热门社交平台作为作案阵地，利用平台流量大、受众覆盖面广、传播速度快的特点，长期批量发布精心包装的虚假广告，以高额投资回报骗取相关信息。广告刻意弱化风险、夸大收益，大肆宣传“零风险、高回报、秒获利”等噱头，精准拿捏普通网民想要轻松赚钱的心理，诱导英国个人纳税人、自由职业者以及中小微企业经营者交出个人税务自行申报账号密码、身份核验凭证、企业增值税登记编码、对公税务备案信息等涉税隐私数据。嫌疑人在批量收集涉税信息后，利用这些信息伪造退税申请材料，向英国皇家税务海关总署集中申请退税，累计诈骗退税款1.53亿英镑。
英国皇家税务海关总署借助反诈检测系统，通过大数据比对、异常数据筛查、批量申报预警等手段，精准识别了与本案相关的虚假申报信息，成功拦截涉案资金，避免了巨额税款流失。
本案并非简单的个人作案，而是具备明显的组织化、规模化、产业化特征。税务部门核查发现，两名嫌疑人通过平台私信、社群引流、合作分成等方式，拉拢了多家英国本土的中小企业参与诈骗。这些企业具备正规税务资质，可以批量提交异常退税诉求，使得诈骗更容易规避风险筛查。目前，所有涉案企业均已被列入重点核查名单，相关部门正在逐一调查。
类似作案模式已在英国蔓延
根据英国警方与税务部门联合出具的案件侦办通报，本次落网的两名嫌疑人分别违反了《欺诈法》《严重犯罪法》《计算机滥用法案》等法律法规，涉嫌虚假陈述诈骗罪、蓄意非法入侵计算机信息系统罪、洗钱罪等多项重罪，具有复合型网络涉税犯罪的典型特征。相较于一般的诈骗案件，本案作案链条完整，从信息收集、材料伪造、虚假申报到资金洗白，形成了一条黑色产业链，严重影响了英国税收秩序以及金融和网络安全。
类似的作案模式已在英国快速蔓延，目前在照片墙、色拉布等主流社交平台，均已出现高度雷同的诈骗广告与引流话术。这类骗局最大的危害之处在于风险完全转嫁：犯罪分子全程使用虚拟身份、隐藏IP地址并隐匿个人真实信息，所有虚假退税申报行为均依托普通民众、正规企业的真实税务信息完成，导致执法部门追溯调查难度极大。
不知情的普通民众和中小企业一旦不慎泄露涉税敏感信息，不仅会造成个人身份信息、金融信息被盗用，个人名下的银行卡、企业对公账户也有可能被税务部门冻结。更严重的是，由于虚假退税申请使用的是诈骗受害者的信息，按照法律规定，诈骗受害者还要依法向税务部门补缴被骗取的税款及滞纳金。涉案金额较大的受害者，还可能因协助虚假退税，面临税务部门的行政处罚甚至被起诉，承受信用受损、法律追责等后果。
官方发布反诈提醒与举报通道
针对当前社交平台涉税诈骗案件高发、受害群体规模持续扩大的形势，英国皇家税务海关总署欺诈调查局网络犯罪调查负责人西蒙·格伦韦尔向公众发布了官方警示。他强调，个人税务信息、企业涉税资质信息属于核心隐私信息，其安全等级与银行账户密码等同，绝不可随意泄露。英国民众应增强隐私保护意识，妥善保管各类涉税资料。
格伦韦尔明确澄清，网络上所有声称“无风险快速获利”的话术，都是犯罪分子精心设计的诈骗陷阱。这类骗局看似在给普通人提供“投资福利”，实则利用他们的侥幸心理从事违法行为。他呼吁广大社交平台用户务必保持理性，在浏览社交平台内容时，一旦看到税务套利广告、补贴引流信息，或被陌生用户邀请参与“创收”项目，务必加强警惕、坚决拒绝。
当前，英国皇家税务海关总署已在官网开设举报通道，普通民众、企业经营者在上网过程中发现有可疑社交账号发布虚假广告、使用诱导泄露涉税信息的话术，均可通过该通道提交详细线索进行举报。
本案的曝光也为全球社交平台涉税信息安全敲响了警钟，网络社交平台的跨境诈骗风险较高，各国税务部门应加强执法协作，联合社交平台公司完善风控机制。普通民众和企业经营者需要增强线上隐私保护意识，主动甄别网络虚假信息，提升防范网络涉税诈骗的能力。
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